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Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BAFIN

Deutsche Bundesbank

  • Sektorale Risikoanalyse
    am 6. April 2021

    Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat hat die Sektorale Risikoanalyse zum Thema "Terrorismusfinanzierung durch (den Missbrauch von) Non-Profit-Organisationen in Deutschland" veröffentlicht.

  • Finanzsanktionen
    am 18. März 2021

    Die "Konsolidierte EU-Sanktionsliste" wurde aktualisiert.

  • Drittländer mit hohem Risiko
    am 12. März 2021

    Die Europäische Kommission stuft die Mongolei nicht mehr als Drittland mit hohem Risiko ein (Delegierte Verordnung 2021/37 vom 07.12.2020).

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